CNBV interviene temporalmente a CIBanco e Intercam tras señalamientos de EU por lavado de dinero. Investigan bajo ley. @cnbvmx @SHCP_mx @Hacienda_Mexico #LavadoDeDinero

CNBV interviene temporalmente a CIBanco e Intercam tras señalamientos de EU por lavado de dinero. Investigan bajo ley. @cnbvmx @SHCP_mx @Hacienda_Mexico #LavadoDeDinero
Caso Celso Gamboa: El dato que revela la DEA y sacude al fútbol nacional
Caso Celso Gamboa: El dato que revela la DEA y sacude al fútbol nacional
El caso del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez tomó un giro aún más delicado tras revelarse que, según la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, el exfuncionario habría utilizado un equipo de fútbol profesional en Limón para lavar dinero proveni [...]
#CelsoGamboa #Deportes #EquipoDeFútbol #LavadoDeDinero
https://elmundo.cr/deportes/caso-celso-gamboa-el-dato-que-revela-la-dea-y-sacude-al-futbol-nacional/
Estas son las 8 industrias más vulnerables al lavado de dinero en Costa Rica, según EE. UU.
El narcotráfico continúa siendo una fuente importante de activos lavados en Costa Rica el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025, realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras analizar cómo se movió este tema en nuestro país el año pasado. El documento envia [...]
#EE.UU #Gobierno #LavadoDeDinero #Nacionales #Slider #Sucesos
El gran @arilijalad.bsky.social (recientemente denunciado por Milei) en su editorial explica con claridad por qué Milei promueve abiertamente el crimen.
En su lógica “libertaria”, los criminales no existen… salvo que sean pobres.
#Milei
#LavadodeDinero
#NarcoCapitalismo
#Argentina
Abrimos hilo
A̷NARCOCAPITALISMO | Editorial...
25% de empresas planea implementar IA en lucha del lavado de dinero
25% de empresas planea implementar IA en lucha del lavado de dinero
San José, 03 abr (elmundo.cr) – La inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) se han convertido en herramientas esenciales en la prevención del lavado de dinero. Sin embargo, su adopción en las instituciones financieras aún es lenta, según revela un estudio realizad [...]
Lavado de dinero se vale de cuentas de ahorros, remesas y ventas de casas y carros
Lavado de dinero se vale de cuentas de ahorros, remesas y ventas de casas y carros
San José, 02 abr (elmundo.cr) – ¿Sabía que prestar una cuenta de ahorros para recibir o bien enviar dinero a terceros desconocidos, recibir grandes cantidades de dinero en efectivo cuando se realizan ventas de propied [...]
#Coopenae #EconomíaYNegocios #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #MiltonAlfaro
Proyecto contra lavado de dinero recibió aval para avanzar en Plenario, pese a intento de oficialismo por hacerlo retroceder
Informe de mayoría para corregir proyecto que autoriza a que un juez pueda paralizar fondos por un mes mientras Fiscalía concreta una denuncia logró ajustada aprobación para evitar que expediente se devolviera a comisión
La entrada Proyecto contra lavado de dinero recib [...]
#AgendaDeSeguridad #AsambleaLegislativa #LavadoDeDinero #País #Plenario
Orlando Moreira responde: ¿Herediano lava dinero?
Orlando Moreira responde: ¿Herediano lava dinero?
El Club Sport Herediano ha sido señalado por la opinión pública en múltiples ocasiones por supuestas irregularidades financieras, pero en una reciente entrevista con el periodista Josué Quesada, Orlando Moreira, integrante de Fuerza Herediana, respondió de forma tajante a estos cuestionamientos. Durante la conver [...]
#Deportes #Herediano #LavadoDeDinero #OrlandoMoreira
https://elmundo.cr/deportes/orlando-moreira-responde-herediano-lava-dinero/
Un dia como hoy de 2014 se incendiaba en #CABA #IronMountain llena de papeles de empresas investigadas por #lavadodedinero.
Entre ellas, HSBC, City Bank, empresas del grupo Macri, Banco Patagonia, JP Morgan, Merryll Lynch, grupo Estrada, BNP Paribas.
Informe del TSE: Le corresponderá al Ministerio Público determinar si se dio legitimación de capitales en campaña de Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) plantea en su informe final de investigación sobre el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves, que le corresponderá al Ministerio Público determinar si ocurrió legitimació [...]
#Gobierno #InformeTSE #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #PPSD #Política #RodrigoChavesRobles #Slider #TSE
La Corte Suprema de Guatemala rechaza la orden de que José Zamora regrese a prisión#Guatemala #Prisión #Fiscalía #Acusaciones #Periodista #lavadodedinero #CorteSuprema #solicitudes #Defensalegal #JoséZamora
https://tinyurl.com/2465o2qp
Gobierno presenta proyecto de ley para atacar el lavado de dinero
La Iniciativa propone que los dueños de subastas ganaderas y establecimientos de compraventa de vehículos sean incorporados como sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
La entrada Gobierno presenta proyecto de ley para atacar el lavado de dinero apare [...]
#Areteo #Compra #Ganado #LavadoDeDinero #País #ProyectoDeLey #Subastas #Vehículos
#PolíticaNacional #Destacados #lavadodedinero Exalcalde Nasry Asfura enfrenta acusaciones de corrupción y lavado de dinero en Honduras https://elmundo.hn/exalcalde-nasry-asfura-enfrenta-acusaciones-de-corrupcion-y-lavado-de-dinero-en-honduras/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon
Nájera: ¿Formar parte de una sociedad junto con una persona involucrada con narcotráfico es poca cosa?
San José, 03 oct (elmundo.cr) – La diputada oficialista Paola Nájera cuestionó al fiscal general, Carlo Díaz, por participar en una sociedad anónima con una persona de apellido Segura Duarte, que fue detenido como sospechoso de ser parte de actividades [...]
#ActividadesDeNarcotráfico #CostaRica #FiscalGeneralCarloDíaz #LavadoDeDinero #PaolaNájera #SociedadesAnónimas
20 transacciones de EEUU a Costa Rica delataron a tico en esquema de fraudes y lavado de dinero
La acusación presentada ante la Corte de Distrito Oeste de Carolina del Norte de Estados Unidos, contra un tico-estadounidense de apellido Roger, presentado por los cargos fraude y lavado de dinero, apunta a que él y el resto de involucrados en el esquema para cometer los delitos hicieron al menos 20 env [...]
#Fraudes #Judiciales #LavadoDeDinero #Nacionales #Slider #Sucesos
Desde un peso pesado de narcotráfico regional hasta un pastor evangélico y gerentes bancarios detenidos por investigación por tráfico y legitimación de capitales
Amplio operativo contra grupo dedicado al tráfico internacional de drogas implicó la detención de 11 personas en 23 allanamientos y el decomiso de 34 vehículos por un valor superior a ₡500 millones.
La entrada Desde un peso pesado de narcotráf [...]
#LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Narcotráfico #País
Pastor detenido en San Carlos por presuntas ayudas a narcos para blanquear activos
Un pastor de apellidos Barboza Pilartes, fue detenido la mañana de este martes como sospechoso de formar parte de un grupo que ponía a disposición de narcotraficantes sus negocios legítimos para lavar dinero proveniente de exportaciones de droga. El presunto miembro activo del grupo fue arr [...]
#Judiciales #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #OIJ #Sucesos
¿Cómo la IA, el Machine Learning y la analítica ayudan a las compañías contra el lavado de dinero?
San José, 18 ago (elmundo.cr) – El lavado de dinero es una problemática que afecta a la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo con los especialistas, esta situación, en la actualidad, aumenta la inseguridad en los países latinoamericanos y vulnera a diversas entidades financieras, repercutiendo dire [...]
sabía que américa estaba lleno de lavadores pero no de que hacían congresos y todo #lavadodedinero #uruguay